原標(biāo)題：鄭州警方抓獲特大電信詐騙團(tuán)伙女頭目：農(nóng)家女幾年變千萬巨騙

　　一個(gè)農(nóng)村出來的女孩，短短幾年便擁有上億身家，在河南鄭州市鄭東新區(qū)一出手就豪擲1800多萬購住宅和商鋪。而她“光鮮”的背后，其實(shí)是精心編織的“偽期指平臺”……

　　而一位細(xì)心女警的入戶走訪調(diào)查，竟讓這個(gè)吞噬投資人血汗的“騙局”瞬間崩塌。

　　日前，鄭州市公安局柳林分局通過縝密調(diào)查，成功打掉這個(gè)涉案金額達(dá)7000余萬元的特大電信詐騙團(tuán)伙，刑拘以“白姐”馬某為核心的涉案人員95名。令人唏噓的是，95人中只有6人是核心成員，有40多人是剛剛走出校門涉世未深的年輕人。

　　抓捕

　　敲了半天門才開，進(jìn)去后里面的人在忙著關(guān)“對話框”，回答閃爍其詞。鄰居說他們公司的人整天在屋里喊“買房買車”的口號……

　　這一切都讓社區(qū)女警心中犯疑。經(jīng)過臥底偵查、精密部署后，警方一張巨大的天網(wǎng)織成。

　　社區(qū)女警發(fā)現(xiàn)異常，民警臥底揭開“冰山一角　”

　　兩個(gè)多月前的9月8日，鄭州市公安局柳林分局社區(qū)民警夏尚宇在社區(qū)進(jìn)行“一標(biāo)三實(shí)”信息采集。但是，位于風(fēng)雅頌北區(qū)小雅商務(wù)B座6單元5樓501室的鄭州尚銘宮文化傳播有限公司，卻拒不提供信息，她感覺該公司很可疑。

　　于是，展開深入摸排，她發(fā)現(xiàn)該公司在小雅商務(wù)A座1單元4樓還有一個(gè)辦公地點(diǎn)，且兩處公司名稱不一致。

　　調(diào)查中，夏尚宇發(fā)現(xiàn)該公司總是從內(nèi)部將門反鎖，員工主要工作是添加微信好友進(jìn)行聊天。“我進(jìn)去后，公司電腦前坐的人紛紛關(guān)閉對話彈框，詢問時(shí)對方言辭閃爍……”夏尚宇說。

　　隨后，夏尚宇將情況上報(bào)，柳林公安分局負(fù)責(zé)人安排年輕民警小趙進(jìn)入該公司臥底。一進(jìn)入公司，小趙就被洗腦，被要求記下“對話模板”，然后將自己微信包裝成“白富美”。

　　警方“兵分兩路”，一舉抓獲92名犯罪嫌疑人

　　經(jīng)過一番調(diào)查，柳林公安分局認(rèn)定該公司涉嫌電信詐騙，遂決定10月18日收網(wǎng)。當(dāng)日下午5時(shí)，治安管理服務(wù)大隊(duì)負(fù)責(zé)人陳文舉組織民警、輔警上百人趕往風(fēng)雅頌小區(qū)。

　　看到大批警察，樓下一名男子轉(zhuǎn)身邊打電話邊跑。柳林公安分局治安三中隊(duì)指導(dǎo)員竇坤立即與20多名民警追擊。“直覺告訴我，該男子和那個(gè)公司有牽連，后來證實(shí)了我的判斷。”竇坤告訴大河報(bào)記者。

　　整個(gè)抓捕行動僅用了半個(gè)多小時(shí)，當(dāng)場繳獲作案手機(jī)45部、電腦98臺以及記有大量公民個(gè)人信息的臺賬等。最后，通過4輛大巴車才將92名嫌疑人帶回柳林分局。

　　經(jīng)審訊，專案組得知，還有3名主要嫌疑人馬某、秦某、厲某在逃。

　　隨后，柳林公安分局立即組織20多名民警分為8個(gè)小隊(duì)前往全國20多個(gè)涉案省份進(jìn)行取證，并成立抓捕小組抓捕3人。

　　11月2日，秦某在鄭州被抓。隨后，馬某和厲某在開封市龍亭區(qū)一出租房內(nèi)被抓，民警當(dāng)場搜出贓款50余萬元。經(jīng)現(xiàn)場突審，馬某還交代了其姐姐家藏的贓款和讓厲某父親“跑事”的贓款。隨后，近400萬元贓款被追回。

　　調(diào)查

　　把天然氣指數(shù)化名“尿素”，原油指數(shù)化名“黑角”，迷惑執(zhí)法機(jī)構(gòu)，然后通過接入相關(guān)走勢軟件后臺、放大倍率、反向喊單等手段，讓受害人誤以為自己的錢是虧掉的。受騙對象多是有炒股經(jīng)驗(yàn)的、學(xué)歷較高的中產(chǎn)人員。

　　利用平臺炒“虛擬指數(shù)”騙客戶錢

　　經(jīng)審訊查明，該公司自2013年7月以來，成立了“鄭州先策企業(yè)管理有限公司”，并先后在網(wǎng)上搭建“青島九州”“湖南韋德大宗商品交易中心”等虛擬期貨炒作交易平臺，聘請業(yè)務(wù)員、分析師、客服等通過手機(jī)微信虛擬身份加好友聊天的方式拉攏客戶，并通過公司平臺上的虛擬賬戶模擬出大盤指數(shù)及走勢圖，騙取客戶的信任，誘導(dǎo)客戶進(jìn)行無實(shí)物交割的投資交易，進(jìn)而賺取客戶手續(xù)費(fèi)和客損。

　　據(jù)馬某、秦某、厲某供述，該公司搭建的“青島九州”“湖南韋德大宗商品交易中心”先后于2016年7月和2017年2月因?yàn)樵p騙被當(dāng)?shù)卣榉狻?/p>

　　據(jù)介紹，鄭州先策企業(yè)管理有限公司名義上是做農(nóng)產(chǎn)品交易，實(shí)際上是炒一些國際上的指數(shù)，并將國家明令禁止炒的天然氣、石油、貴金屬等換用別的代名詞，依據(jù)國際上大盤模擬出自己的大盤指數(shù)及走勢圖，然后讓客戶投資購買。

　　今年3月，為讓平臺看起來更正規(guī)，經(jīng)人介紹，馬某、秦某、厲某等3人到黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)商品交易中心考察后，利用厲某之前注冊的河南盛通電子商務(wù)有限公司和該交易中心簽訂了合同。

　　公司“高大上”，員工“白富美”

　　警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，鄭州先策企業(yè)管理有限公司分為母公司和子公司，大多數(shù)子公司的新進(jìn)員工根本不知道母公司的存在。

　　這家公司招聘的業(yè)務(wù)員，主要是各大專院校和技校的畢業(yè)生，初出校門即有機(jī)會月入過萬，還能被獎(jiǎng)勵(lì)蘋果手機(jī)。

　　業(yè)務(wù)員的工作內(nèi)容是更新朋友圈，將自己標(biāo)榜成“白富美”，以吸引陌生微信好友的關(guān)注。記者注意到他們的對話培訓(xùn)模板：“以上的問答方法，能提高客戶的回復(fù)率”“客戶不談投資我們不主動提及，不談賺錢”。整個(gè)對話模板把握心理，逐步下套。

　　他們設(shè)置的門檻很高，要求10萬元起步，如果對方資金不夠，才勉強(qiáng)答應(yīng)5萬元也行，始終給客戶一種“高大上”的感覺。

　　在初期，他們會讓客戶嘗到一些甜頭，接著就千方百計(jì)勸客戶進(jìn)行買賣，在不知不覺中讓客戶一步步虧損，繼而客戶繼續(xù)投錢。

　　揭秘

　　幾年積攢上億身家，屢屢得手的“白姐”在鄭州被抓。

　　一個(gè)農(nóng)村出來的女孩，短短幾年便擁有上億身家。她“光鮮”的背后，其實(shí)是精心構(gòu)織的騙局。它除了吞噬很多人血汗錢外，還讓很多涉世未深的年輕人誤入歧途。

　　“白姐”還擬定了新規(guī)劃，訂購豪車、學(xué)習(xí)MBA

　　據(jù)警方介紹，案件主犯馬某，今年31歲，來自農(nóng)村。2010年，馬某大學(xué)本科畢業(yè)后在鄭務(wù)工，2013年底開始經(jīng)營鄭州先策企業(yè)管理有限公司，先后從事淘寶、微商、青島九州平臺炒現(xiàn)貨、湖南韋德平臺炒期貨，2017年3月開始做黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)商品交易中心交易平臺，炒“黑角”和“尿素”。

　　出于某種考慮，馬某對外使用了新名字。公司員工所知道的“白姐”，平時(shí)開一輛保時(shí)捷Macan代步。

　　最近，她還剛花15萬元訂購了保時(shí)捷Panamera。而警方還發(fā)現(xiàn)，她近期在一所高校報(bào)名自費(fèi)學(xué)習(xí)MBA課程的發(fā)票。

　　馬某此次代理的中遠(yuǎn)交易平臺，短短半年，為她帶來了超千萬元的收益。

　　但是，馬某在住房上并不露富，“和員工在外租房住的，而其實(shí)她擁有諸多房產(chǎn)”。一位辦案民警透露。據(jù)了解，馬某在鄭州國際城小區(qū)購有一套二手房，半年前又以母親的名字在花園路某寫字樓購置5套房屋，當(dāng)時(shí)市場價(jià)為1224萬元。2017年9月14日，馬某在一天之內(nèi)，先后在融創(chuàng)龍府小區(qū)和建業(yè)天筑小區(qū)，花費(fèi)1800多萬元購進(jìn)多套住房和商鋪。

　　“利用湖南韋德平臺，馬某掙了幾千萬，可并沒有迷途知返。”一位辦案民警分析說，這是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)詐騙帶來的巨額財(cái)富讓人難以自拔。

　　交易平臺并無資質(zhì)和手續(xù)，受騙者“愛面子”多不愿報(bào)案

　　11月7日，柳林公安分局治安大隊(duì)副大隊(duì)長劉鵬飛帶領(lǐng)兩名民警來到哈爾濱市，對該案中出現(xiàn)的交易平臺進(jìn)行調(diào)查。

　　當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門證實(shí)這個(gè)交易平臺并未獲得進(jìn)行期貨交易的資格，并表示將對其進(jìn)行調(diào)查處理。

　　“目前，查證落實(shí)的受害人已有近百人，分布全國各地。”柳林分局治安一中隊(duì)副中隊(duì)長張存說。

　　在山西太原，一名女商人今年4月進(jìn)入該交易平臺，投了600多萬元，3個(gè)月虧損了150萬元，而她仍認(rèn)為是正常的風(fēng)險(xiǎn)和虧損。在民警講解下，她才愿意配合警方打印了相關(guān)的交易流水信息。

　　“幾乎所有的受害人都認(rèn)為，玩股票、玩期貨賠就賠了，不認(rèn)為中間存在欺詐。”辦案民警徐衛(wèi)東說，大部分受害人在受騙后都選擇隱瞞，這才讓騙局持續(xù)了下去。

　　此案中，除了一些投資者成了受害者，其實(shí)很多涉案的年輕人也令人惋惜。95個(gè)犯罪嫌疑人中只有6名核心成員，有40多名犯罪嫌疑人都是剛剛走出校門涉世未深的年輕人。

　　民警提醒，投資者在進(jìn)行期貨交易前，可以在證監(jiān)會和期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站，查詢期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)的資質(zhì)、從業(yè)人員的從業(yè)資格以及合法期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)的網(wǎng)址，避免上當(dāng)受騙。

　　來源：大河報(bào)