利用銀行卡進(jìn)行各種轉(zhuǎn)賬

　　輕輕松松月入過(guò)萬(wàn)

　　這看似簡(jiǎn)單工作的背后

　　卻是為不法分子“跑分”洗錢

　　夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)

　　永年區(qū)公安局

　　緊盯電信網(wǎng)絡(luò)詐騙幫兇

　　堅(jiān)持打團(tuán)伙、搗窩點(diǎn)、斷鏈條

　　堅(jiān)決打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

　　及黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪分子的囂張氣焰

　　近日

　　永年警方

　　經(jīng)過(guò)縝密偵查、遠(yuǎn)赴外省

　　成功打掉一個(gè)“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙

　　抓獲3名犯罪嫌疑人

　　涉案資金流水高達(dá)1700余萬(wàn)元

　　案件回顧

　　近日，永年區(qū)公安局大北汪刑警隊(duì)在偵辦一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí)發(fā)現(xiàn)，邯鄲籍兩名男子的多張個(gè)人銀行卡內(nèi)資金流水存在異常，有幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢的嫌疑。通過(guò)線索深挖，民警發(fā)現(xiàn)其背后極有可能存在一個(gè)收購(gòu)銀行卡用于“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙。

　　辦案民警循線追蹤、深挖細(xì)查，發(fā)現(xiàn)被收購(gòu)的銀行卡流向河南省安陽(yáng)市。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，一個(gè)以河南籍男子周某江、周某新、郭某新為主要成員的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。經(jīng)查，該團(tuán)伙以每張卡每天100元的價(jià)格臨時(shí)“征用”收購(gòu)來(lái)的銀行卡為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“跑分洗錢”，從中賺取傭金。

　　在掌握該犯罪團(tuán)伙成員信息后，辦案民警趕赴河南省安陽(yáng)市開(kāi)展工作，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅ε浜舷拢?月23日，將該團(tuán)伙主要成員周某江、周某新、郭某新3名犯罪嫌疑人全部抓獲。至此，這個(gè)“跑分”犯罪團(tuán)伙被成功打掉。經(jīng)訊問(wèn)犯罪嫌疑人及調(diào)查取證發(fā)現(xiàn)，該“跑分”洗錢團(tuán)伙在短短1個(gè)月的時(shí)間里，參與“跑分”洗錢涉及資金總流水?dāng)?shù)高達(dá)1700余萬(wàn)元。

　　鐵證面前，3名犯罪嫌疑人均如實(shí)供述了通過(guò)收購(gòu)、臨時(shí)“征用”他人銀行卡為網(wǎng)絡(luò)賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)“跑分”洗錢的犯罪事實(shí)。目前，3名“跑分”犯罪團(tuán)伙成員已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步辦理中，等待他們的將是法律嚴(yán)厲的制裁。

　　普法時(shí)間

　　所謂“跑分”，是利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉(zhuǎn)移資金，從中賺取傭金，致使大量涉詐資金流向境外。犯罪嫌疑人在第一時(shí)間轉(zhuǎn)出電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)得來(lái)的贓款，經(jīng)大量“跑分”人員和銀行卡對(duì)贓款流動(dòng)式洗錢，最終使贓款變“白”，從而回流到犯罪嫌疑人手中。

　　警方提醒

　　在“跑分”洗錢行為中無(wú)論是組織的、參與的還是幫忙的都涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，都要承擔(dān)法律責(zé)任。切勿因?yàn)檠矍靶±?、出借個(gè)人銀行賬戶，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，不僅自己會(huì)成為犯罪幫兇，被依法追究法律責(zé)任，也可能導(dǎo)致其他人的血汗錢、養(yǎng)老錢付諸東流，造成不可挽回的財(cái)產(chǎn)損失，大家一定要警惕“跑分”陷阱，保護(hù)個(gè)人隱私信息，自己的銀行卡和各類手機(jī)支付賬號(hào)絕不能租借給別人使用，以免淪為犯罪分子的“幫兇”!