浙江收網(wǎng)3起特大地下錢(qián)莊案 涉案金額超千億元

　　新華社杭州11月21日電(記者方列)公安機(jī)關(guān)與國(guó)家外匯管理部門(mén)經(jīng)過(guò)聯(lián)合研判，近日在浙江省集中收網(wǎng)了3起特大地下錢(qián)莊案，偵破涉案地下錢(qián)莊團(tuán)伙14個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人上百人，總計(jì)涉案金額超過(guò)1200億元。

　　今年上半年，公安機(jī)關(guān)與國(guó)家外匯管理局聯(lián)合研判，發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況異常。其中有多個(gè)境內(nèi)外企業(yè)存在不正常的關(guān)聯(lián)交易，并且貨物進(jìn)出口記錄存在嚴(yán)重不合理的情況。

　　浙江省義烏市警方的進(jìn)一步調(diào)查表明，犯罪分子借用進(jìn)口付匯渠道，以“支付從保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)境貨物”名義從銀行購(gòu)匯獲取資金，層層流轉(zhuǎn)后，將該外匯變成虛假出口的貨款回籠。辦案民警介紹：“涉案公司購(gòu)匯支付到犯罪嫌疑人所控制境外公司。當(dāng)天就打給國(guó)內(nèi)幾家需要美元的公司，并立即結(jié)匯成人民幣，打到犯罪嫌疑人所控制人民幣賬戶(hù)上。”

　　經(jīng)過(guò)仔細(xì)排查，3起案件共挖出地下錢(qián)莊團(tuán)伙14個(gè)、騙稅團(tuán)伙4個(gè)、虛開(kāi)增值稅發(fā)票團(tuán)伙1個(gè)，涉案犯罪嫌疑人上百人。由于案件是涉及騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買(mǎi)賣(mài)外匯、虛假出口農(nóng)副紡織產(chǎn)品、虛開(kāi)增值稅發(fā)票等的復(fù)合型犯罪，給案件的收網(wǎng)、犯罪嫌疑人的抓捕都帶來(lái)了難度。

　　在首批集中收網(wǎng)行動(dòng)中，公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人101名，搗毀犯罪窩點(diǎn)26處，凍結(jié)上百個(gè)涉案銀行賬號(hào)，初步估計(jì)3起案件涉案總金額超1200億元人民幣。

　　據(jù)犯罪嫌疑人供述，為躲避偵查，犯罪團(tuán)伙還采取跨省運(yùn)送現(xiàn)金外匯的方式進(jìn)行操作，通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯的企業(yè)遍布國(guó)內(nèi)多個(gè)省份。這些企業(yè)同時(shí)還涉嫌騙取政府補(bǔ)貼以及出口退稅等違法行為，目前相關(guān)案件的追查仍在進(jìn)行中。