據(jù)披露,2020年11月,北海市公安局鐵山港分局經(jīng)偵大隊接到上級推送的一條涉稅犯罪線索后開展專案偵查。經(jīng)過近4個多月,精準鎖定了一特大虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪團伙,該團伙以浙江籍王某強為主,涉及北海、柳州、浙江、上海、山東等地,涉案人數(shù)眾多,涉案金額巨大。
經(jīng)偵查,該團伙利用不法手段注冊多家空殼公司,為了逃避征稅,虛構交易事實,為他人公司大量虛開發(fā)票,形成暴力虛開增值稅專用發(fā)票的不法鏈條,從而賺取高額獲利。該團伙為了非法牟利先后為90余家公司虛開增值稅專用發(fā)票,金額高達9.8億。
2021年3月時機成熟,專案組民警赴浙江省臺州市開展抓捕行動,并在當?shù)毓矙C關的協(xié)助下,將犯罪嫌疑人王某強抓獲歸案。隨著主要犯罪嫌疑人王某強的落網(wǎng),一張撲向全國多地的抓捕大網(wǎng)隨即鋪開。
接下來,專案組民警連續(xù)奮戰(zhàn)一個多月,在北海、柳州等地陸續(xù)開展收網(wǎng)行動,先后抓獲犯罪嫌疑人廖某、朱某高、鄧某清等10人,搗毀4個虛開增值稅專用發(fā)票的窩點,現(xiàn)場押扣公章105個,電腦19臺,打印機2臺,銀行卡100余張,稅盤146個,U盾45個,發(fā)票3000余份。
經(jīng)審訊獲悉,犯罪嫌疑人王某強利用廖某注冊了多家空殼公司,并通過多方面關系,聯(lián)系到柳州、浙江、上海、山東多地的公司,進而虛開發(fā)票,賺取票面稅點差額,獲得虛開發(fā)票的公司通過發(fā)票來抵充實際營業(yè)額度,逃避征稅。
目前,案件仍在進一步深挖徹查中。