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以高額利息為誘餌 外甥媳婦詐騙舅舅 31 萬(wàn)元

來(lái)源:石家莊日?qǐng)?bào)編輯:保存2020-11-23 20:38:27
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  石家莊日?qǐng)?bào)融媒體記者 劉琛敏 郭莉萍 通訊員 郭建剛

  隨著 " 反詐宣傳進(jìn)萬(wàn)家 " 活動(dòng)掀起新的高潮,石家莊市鹿泉區(qū)公安局在 " 亮劍 2020" 專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中,對(duì)各類(lèi)詐騙犯罪活動(dòng)發(fā)起凌厲攻勢(shì)。11 月 17 日,該局寺家莊刑警中隊(duì)成功破獲一起以高額利息為誘餌,詐騙親屬 31 萬(wàn)元的詐騙案,嫌疑人被依法予以刑事拘留。

  10 月 10 日 19 時(shí)許,該中隊(duì)接到轄區(qū)居民馬先生的報(bào)警稱(chēng),有人以投資理財(cái)賺取高額利息為名,通過(guò)其外甥媳婦詐騙其 31 萬(wàn)元。接警后,該中隊(duì)民警迅速對(duì)該案件進(jìn)行偵查。

  馬先生介紹,2015 年下半年的一天,其外甥媳婦趙某的閨蜜張某找到自己說(shuō)," 趙某可以辦理投資某工程賺取高額利息的理財(cái)產(chǎn)品,一年投資一萬(wàn)元可掙八千元的利息 "。馬先生面對(duì)如此巨大的 " 利潤(rùn) " 動(dòng)了心,認(rèn)為是一個(gè)不錯(cuò)的商機(jī),然后他找到外甥媳婦趙某了解詳細(xì)情況。趙某對(duì)馬先生說(shuō):" 確實(shí)可以找人幫忙將錢(qián)投到某工程上,投一萬(wàn)塊錢(qián)一年能掙八千元利息。" 因?yàn)槭怯H戚關(guān)系,馬先生對(duì)趙某說(shuō)的話(huà)深信不疑,并且應(yīng)許外甥媳婦趙某掙了錢(qián)會(huì)給其好處費(fèi)。于是,馬先生讓兒子馬某在某信用社一次性轉(zhuǎn)給趙某 50 萬(wàn)元,讓其幫著把錢(qián)投到某工程上。

  然而,5 年來(lái),馬先生始終沒(méi)有掙到高額的利息,多次找趙某讓其把錢(qián)要回來(lái),趙某卻百般推脫。期間,趙某的愛(ài)人還給了馬先生 19 萬(wàn)元。

  民警了解了馬先生的詳細(xì)情況后,讓其提供相關(guān)證據(jù)。然而,馬先生沒(méi)有投資簽署的合同協(xié)議,也沒(méi)有銀行轉(zhuǎn)賬記錄。加之,因案發(fā)時(shí)間和報(bào)案時(shí)間跨度大、間隔長(zhǎng),報(bào)案人又無(wú)法提供有利的證據(jù),這給偵破工作帶來(lái)了一定難度。

  隨后,民警通過(guò)馬先生兒子的銀行卡入手,通過(guò)調(diào)取銀行流水,確定了其轉(zhuǎn)給趙某 50 萬(wàn)元的事實(shí)。民警又通過(guò)大量的偵查,確定了趙某所說(shuō)的某工程純屬子虛烏有。而趙某把馬先生兒子轉(zhuǎn)來(lái)的錢(qián)分別用于個(gè)人名義的理財(cái)投資、購(gòu)買(mǎi)直銷(xiāo)產(chǎn)品及直銷(xiāo)產(chǎn)品工作室的裝修等。

  民警經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的縝密偵查,通過(guò)大量細(xì)致的工作,抽絲剝繭,終于查清了趙某的資金去向,并及時(shí)固定了證據(jù),加之多次對(duì)案情的分析研判,最終確定了趙某的作案嫌疑。

  因趙某經(jīng)銷(xiāo)直銷(xiāo)產(chǎn)品,開(kāi)設(shè)了四五家工作室,行蹤難以掌握。民警經(jīng)過(guò)深入摸排,終于掌握了趙某的活動(dòng)軌跡。11 月 17 日 22 時(shí)許,民警經(jīng)周密布控,在轄區(qū)某村的趙某家中將其成功抓獲。

  經(jīng)訊問(wèn),嫌疑人趙某(女,37 歲,鹿泉區(qū)人)對(duì)其以投資理財(cái)掙取高額利息為由詐騙愛(ài)人舅舅馬先生 31 萬(wàn)元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

  11 月 18 日,嫌疑人趙某因涉嫌詐騙被鹿泉警方依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步審理之中。

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